멕시코 금융규제 기관, 세무 당국 미등록 불법 운영 암호화폐 거래소 12곳에 경고 발령

멕시코 금융 규제 기관인 금융정보국(UIF)은 멕시코에서 불법적으로 운영되는 12개의 암호화폐 거래소에 대해 경고를 발령했다. 회사의 이름은 언급되지 않았으며 이는 이들 거래소가 여전히 해당 국가의 세무 당국 SAT에 등록되지 않았음을 의미한다. UIF의 수장인 산티아고 니에토 카스티요(Santiago Nieto Castillo)는 이러한 회사에 대한 조치를 실행하기 위한 데이터를 수집하고 있다고 말했다.

멕시코 핀테크 법률에 따르면 가상 자산 서비스 제공자는 현재 2,911달러에 해당하는 5만7,804페소 이상을 거래하는 고객의 활동을 보고해야 한다. 이 정책은 2021년 4월부터 시작됐다. 니에토 카스티요는 UIF가 이미 규제 기관에 등록된 23개 암호화폐 거래소로부터 3,400건의 경고를 수신했다고 밝혔다. 멕시코 국내에서 암호화폐 거래소는 자금 세탁 및 테러 자금조달 우려로 고위험 활동으로 분류되고 있다.

니에토 카스티요는 이러한 거래와 범죄 집단 사이에 관계가 있을 수 있다고 암시하면서 “근본적인 문제는 암호화폐와 범죄 집단과의 관계를 분석하는 것이다. 많은 암호화폐 플랫폼이 할리스코주(범죄조직 할리스코 카르텔이 지배하는 지역)의 여러 지방 자치 단체에 설치되어 있다는 점에 주목하고 있다”고 밝혔다.

이 주제에 대해 니에토 카스티요는 이러한 감독 덕분에 일부 사용자가 거래한 금액이 거래 프로필과 일치하지 않는 경우를 식별했다고 말하면서 “등록된 거래소의 도움으로 UIF는 이미 암호화폐를 사용한 세 번의 자금 세탁 시도를 감지했다”고 말했다.
이러한 미등록 거래소는 멕시코 정부의 제재 대상이 될 수 있다. 이러한 제재에는 형사 고발 및 벌금이 포함될 수 있다. 국내법에 따르면 등록되지 않은 거래소는 SAT에 등록하지 않은 대가로 2만9,000페소(약 2,000달러)에서 29만5,400페소(약 1만5,000달러)를 내야 할 수 있다.

결론적으로 니에토 카스티요는 멕시코 규제가 CNBV(국가 은행 규제기관)를 이러한 거래소에 대한 자금 세탁 감사 기관으로 설정하는 것이 바람직할 것이라고 말한다. 기관은 이러한 종류의 위험을 관리한 경험이 더 많기 때문이다. 멕시코는 6월 29일 멕시코 금융 시스템에서 암호화폐를 사용할 수 없다고 발표한 아르투로 에레라(Arturo Herrera) 재무장관과 함께 암호화폐에 대해 강경한 입장을 취해왔다.


김경수 글로벌이코노믹 편집위원 ggs077@g-enews.com

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