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중국 강력한 규제 ‘약발’ 암호화폐 범죄 급감…반면 홍콩에서는 1년 새 2배 이상 폭증세

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중국 강력한 규제 ‘약발’ 암호화폐 범죄 급감…반면 홍콩에서는 1년 새 2배 이상 폭증세

최근 보고서에 따르면 중국의 암호화폐 범죄가 큰 폭으로 줄어든 반면, 홍콩에서는 1년 새 2배 이상 폭증한 것으로 나타났다.이미지 확대보기
최근 보고서에 따르면 중국의 암호화폐 범죄가 큰 폭으로 줄어든 반면, 홍콩에서는 1년 새 2배 이상 폭증한 것으로 나타났다.

새로운 보고서에 따르면 범죄 활동과 관련된 중국의 암호화폐 거래가 지난 몇 년 동안 큰 폭 감소한 것으로 나타났다. 반면, 홍콩의 특별 행정구에서는 올해 암호화폐 관련 범죄가 급증하고 있으며 당국은 암호화폐 투자의 인기가 높아진 것으로 보고 있다.

중국은 비트코인 ​​해시레이트의 많은 부분을 통제할 뿐만 아니라 암호화폐 비즈니스 및 사용자의 활동 측면에서도 글로벌 암호화폐 공간의 리더였다. 그러나 현재 정부가 암호화폐 채굴 및 거래에 대한 단속을 포함해 탈중앙화(Defi) 화폐에 대한 공세를 펼치면서 중국의 역할이 더 줄어들 가능성이 있다. 체이널리시스(Chainalysis)의 보고서에 따르면 암호화폐 기반 범죄에서 중국의 점유율에서 이미 그런 양상이 확인되고 있다.

2019년 4월에서 2021년 6월 사이에 중국 암호화폐 주소는 사기 및 다크넷 시장과 같은 불법 활동과 연결된 주소로 22억 달러 이상의 디지털 통화를 보냈고 20억 달러 이상을 받았다고 블록체인 포렌식 회사가 지난 화요일 밝혔다. 그러나 최근 이러한 주소를 사용한 국가의 거래량은 2년 동안 크게 줄어들었다. 연구에서는 이러한 경향은 가치 측면에서 그리고 다른 국가와 비교했을 때 모두 유효하다고 지적하고 있다.

체이널리시스는 이와 관련 “중국은 불법 거래량에서 여전히 상위권 국가 중 하나이지만 다른 국가들이 이를 크게 앞지르고 있으며 이는 중국의 암호화폐 관련 범죄가 감소했음을 시사한다”고 논평했다.

보고서에 따르면 중국의 불법 암호화폐 흐름 대부분은 사기와 관련이 있다. 연구자에 따르면 하락은 주로 2019 플러스토큰(Plustoken)과 같은 대규모 폰지(Ponzi)사기는 없었지만, 그 수익은 종종 중국 플랫폼을 통해 세탁되었다. 체이널리시스 글로벌 공공 부문 최고 기술 책임자(CTO) 거바이스 그리그(Gurvais Grigg)는 로이터와의 인터뷰에서 “이는 플러스토큰 사태로 빚어진 경각심과 해당 지역의 단속 때문일 가능성이 크다”고 말했다.

암호화폐 범죄와 관련된 기타 자금 이동은 종종 주류 디지털 자산 교환의 OTC 데스크와 관련된 자금 세탁 및 진통제인 펜타닐 거래와 관련이 있다. 많은 경우 중국이 세계 진통제 거래의 허브가 되기 때문이며 이는 암호화폐 거래에 의해 촉진되고 있다.

한편 홍콩 당국은 정반대의 경향을 확인하고 있다. 암호화폐 뉴스 매체 포캐스트(Forkast)의 보고서에 따르면 본토가 암호화폐 공간에 더 많은 압력을 가함에 따라 도시에서 암호화폐와 관련된 범죄 활동이 올해 기록적인 수준에 도달하고 있다고 한다. 이 매체는 2021년 상반기에 500건에 가까운 범죄 사건이 등록되었다고 발표했다. 이에 따른 올해 손실은 2억1400만 홍콩달러(2750만 달러)로 지난해 총액의 거의 두 배에 달한다.

이러한 상황에 대해 법 집행 당국자들은 중국의 특별 행정구에 대한 암호화폐 투자의 인기가 높아진 데 따른 결과라고 설명했다. 코로나바이러스 사태 동안 온라인에서 더 많은 시간을 보내는 사람들이 사기꾼에게 유인될 수 있는 더 많은 기회를 제공한 것도 또 다른 주요 요인으로 여겨진다.

자금 세탁, 투자 사기, 강도 및 대면 거래는 홍콩에서 가장 흔한 암호화폐 범죄의 양상이다. 보고서는 또한 도시가 증가하는 암호화폐 범죄의 영향을 받는 유일한 관할 구역이 아니며, 2017년에서 2020년 사이에 미국에서 등록된 유사한 사례에서 평균 연간 300% 급증세를 보여주고 있다.


김경수 글로벌이코노믹 편집위원 ggs077@g-enews.com

[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.