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[글로벌이코노믹=윤지현기자]정부는 6일 금융회사가 당국에 의심거래를 보고하는 금액의 하한선을 폐지하는 내용의 특정금융거래보고법 개정안을 의결했다.
이에 따라 앞으로 금융회사는 자금세탁이 의심되는 금융거래에 대해 금액과 상관없이 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다.
금융위원회에 따르면 현재 우리나라는 1000만원 또는 미화 5000달러 이상의 금융거래에서 자금세탁 등이 의심되는 정황이 있으면 금융정보분석원(FIU)에 의무적으로 보고해야 하는데 이번 개정안은 그 기준금액을 삭제했다.
이번 개정안은 또 국내외 전신송금을 할 때 돈을 보내는 사람의 정보(이름, 계좌번호, 주민등록번호 또는 주소)를 FIU에 제공하는 근거도 함께 마련했다.
가족관계등록부나 범죄, 수사경력자료 등 금융거래 정보를 심사 분석하는데 필요한 자료도 명시했다.
이와 관련, 이명순 FIU기획행정실장은 “국내 자금세탁 방지 제도가 국제 기준에 맞도록 한 것”이라고 설명했다.
