;)
;)
미 연방 검사, FTX 자금 추적 태스크 포스 구성
이미지 확대보기
3일(현지시간) 뉴욕 남부 지방 법원의 복수의 관찰자들은 샘 뱅크먼-프리드의 변호사들이 지난해 12월 이후 첫 법정 출두에서 SBF를 대신해 무죄를 주장했다고 전했다. 뱅크먼 프리드는 사기 등 8개의 범죄 혐의를 받고 있으며, 유죄 판결을 받으면 115년의 징역형을 받을 수 있다.
코인텔레그래프 보도에 따르면 전 FTX 임원을 상대로 한 이 사건의 검사 중 한 명인 대니얼 사순은 향후 2주 안에 SBF의 변호사들에게 증거 서류를 제공할 계획이라고 말했다.
로이터 통신은 법원 기록에 따르면 사순의 SBF 재판은 10월 2일로 예정되어 있으며 4주간의 재판을 예상하고 있다고 보도했다.
루이스 캐플런 판사는 뱅크먼 프리드의 보석은 그가 집에 있는 동안 알라메다 지갑에서 자금을 이동시켰다는 보고에 대한 대응으로 FTX나 알라메다에서 어떤 암호화폐나 자산에 접근하거나 이전하지 않는 것에 달려 있다고 규정했다.
같은 청문회에서 판사는 SBF의 법률 팀으로부터 2억 5000만 달러(약 3200억 원)의 보석금 보증인 역할을 하는 개인에 대한 신원 확인 정보를 수정해 달라는 요청을 승인했다. 캘리포니아 스탠포드 로스쿨 교수인 뱅크먼 프리드의 부모는 지난해 12월 보석금을 낸 이후 '언론의 집중적인 조사, 괴롭힘, 위협의 표적'이 된 것으로 알려졌다.
SBF에 대한 기소 사건은 그를 비롯한 다른 FTX 임원들이 이용자나 투자자의 동의나 지식 없이 자회사인 알라메다 리서치에 투자 자금을 조달하기 위해 암호화폐 거래소의 자산을 사용했다는 의혹에 달려 있다. FTX 거래소는 지난해 11월 11일 파산 신청을 했다.
FTX의 공동 설립자 게리 왕과 알라메다 전 CEO 캐롤라인 엘리슨은 이미 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 엘리슨은 FTX가 2019년부터 2022년까지 알라메다의 '차입 시설'이었다고 주장했다.
지난해 12월 21일 공개된 검사 측 발표에 따르면 검사가 요구하는 모든 정보와 문서를 완전히 공개하는 협조에 대한 대가로 엘리슨을 7가지 혐의 중 어느 것도 기소하지 않기로 동의했다.
단, 엘리슨은 25만 달러(약 3억 2000만 원)의 보석금을 받고 풀려날 수 있지만 미국을 떠날 수는 없다.
미국 뉴욕 남부 지방 검사실, FTX 자금 추적 태스크 포스 구성
한편, 뉴욕 남부 지방 검사실(SDNY)은 누락된 고객 자금을 '추적 및 복구'하고 거래소 붕괴와 관련된 조사 및 기소를 처리하기 위해 FTX 태스크 포스를 구성했다.
이번 발표는 창업자 샘 뱅크먼 프리드와 관련된 FTX 사건의 미국 연방 검사인 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 검사의 성명을 통해 이루어졌다.
뱅크먼 프리드에 대한 혐의에는 전신 및 증권 사기, 전신 및 증권 사기 공모, 자금 세탁 및 선거 자금법 위반 등 8가지가 포함된다.
윌리엄스 검사는 성명서에서 "뉴욕 남부 지구는 FTX의 폭발에 대응하기 위해 24시간 일하고 있다"고 덧붙였다.
김성은 글로벌이코노믹 기자 jade.kim@g-enews.com
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.
