서울남부지검은 21일 투자자문회사 전직 대표 엄모(41)씨를 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 및 유사수신행위 등 혐의로 구속기소했다.
엄씨와 함께 투자자를 모집했던 골프선수 3명 등 공범 8명은 불구속기소됐다. 엄씨가 별도로 운영한 법인도 양벌규정(쌍벌규정)에 따라 불구속기소됐다.
검찰은 엄씨 소유 토지와 주택, 오토바이 등 재산과 A씨 소유 임대차보증금 반환 채권에 각각 추징보전했다.
엄씨와 투자사 직원 A(38)씨 등은 2018년 6월부터 올해 2월까지 피해자 48명에게 1086억원 투자금을 뜯은 혐의를 받는다.
이들은 기생충 등에 투자해 막대한 수익을 냈다는 식으로 피해자들을 현혹해 투자금을 얻고, 돌려막기 방식으로 원금과 수익금을 지급하는 폰지사기를 벌였다.
이 과정에서 엄씨는 4개 이상 대학교 최고위 과정을 동시에 다니며 인맥을 쌓아 투자자를 모으기도 했는데, 이들 중 100억원 넘게 투자한 피해자도 각각 3명이나 있는 것으로 조사됐다.
실제로 영화투자수익은 1억원 상당에 그쳤다. 기생충 투자 금액이 1억원, 회수금이 2억9000만원이었고 다른 영화 투자에서는 모두 손해를 봤다.
또 엄씨 일당은 비상장 주식거래를 통해 이익을 얻는 것처럼 피해자들을 눈속임했는데, 실로는 367억원가량 손실을 낸 것으로 확인됐다.
엄씨는 지난 6월 투자사에게 본인 명의 법인의 채무 160억원을 인수하도록 지시하기도 했다. 이 과정에서 투자손실 규모는 숨긴 채 성공적인 투자를 하고 있다며 언론에 홍보하기도 했다.
이민지 글로벌이코노믹 인턴 기자 mj@g-enews.com
