2024.07.03 10:29
IBK기업은행은 개인 모바일뱅킹에서 ‘사기의심계좌 자동검증’ 서비스를 시행했다고 3일 밝혔다. ‘사기의심계좌 자동검증’ 서비스는 i-ONE Bank에서 계좌이체 시 별도 신청 절차 없이 수취계좌의 사기신고 이력을 조회해 금융 사고를 예방하는 서비스이다.기업은행은 지난 4월부터 고령층, 장애인 등 금융취약계층의 불편함을 해소하기 위한 ‘쉬운뱅킹’ 서비스에 해당 서비스를 시범 도입한 결과, 월 평균 사기계좌 탐지건수가 약 6배 증가하는 사기피해 예방 효과를 확인했다고 밝혔다. 한편 기업은행은 2017년 금융권 최초로 사기거래 정보공유 플랫폼 운영 기업인 더치트와 협력해 ‘사기의심계좌 사전조회’ 서비스를 제공해왔다. 해당
2024.01.16 09:30
경기도가 전세사기 가담이 의심되는 공인중개사 450개소를 점검한 결과 139건의 불법행위를 적발하고, 35명을 수사 의뢰했다고 16일 밝혔다.도는 국토교통부, 시군과 합동으로 지난해 10월 4일부터 12월 22일까지 특별점검을 진행했다.점검 대상은 지난해 상반기 경기도 전세피해지원센터에 접수된 상담 물건을 1회 이상 중개한 업소 314개소, 수원 ‘정씨일가’ 관련 전세사기 가담 의심업소 41개소, 지난해 1·2차 특별점검 결과 적발된 95개소 등 총 450개 중개업소다. 이번 합동 점검 결과 공인중개사 450개소 중 99개소(22%)에서 불법행위 139건을 적발했다. 그중 전세사기 가담 의심, 중개수수료 초과 수수 등 35건(35명)은 고발 및 수사 의
2022.06.02 17:04
주택도시보증공사(HUG)는 전세사기가 의심되는 3명에 대해 형사고발 조치했다고 2일 밝혔다.이들은 주로 시세 확인이 어려운 신축빌라를 대상으로 자기자본 없이 임차인으로부터 주택 매매가격 이상의 높은 보증금을 받아 전세와 매매 계약을 동시에 진행하는 이른바 무자본 '갭투기'를 진행했다. 전세계약 시점부터 변제의사·능력이 없었던 것으로 추정된다. HUG가 지난 4월말 기준 피고발인 대신 세입자들에게 변제한 전세보증금은 669억원(304가구)에 이른다.HUG 권형택 사장은 "전세사기를 뿌리 뽑기 위해 앞으로도 전세사기 유형을 지속적으로 모니터링하고 전세사기 의심자에 대해서는 단호히 대처해 건전한 전세시장 환경 조성에 앞장서겠
2020.12.02 10:50
모바일 금융 서비스 토스를 운영하는 비바리퍼블리카가 송금범죄 피해 방지 대책을 강화한다. 토스는 경찰청과 손잡고 자사의 간편송금 이용 시 보이스피싱 등 송금사기 피해를 막기 위한 사기의심 사이렌 서비스를 강화했다고 2일 밝혔다.이에 따라 앞으로 토스 내 모든 송금거래 시 경찰청에 등록된 계좌와 연락처 이력을 바탕으로 사기피해 신고이력이 자동 조회된다.서비스 이용 방법은 토스의 간편송금 화면에서 이체 금액을 입력 후 받는 사람의 정보를 입력하면 자동으로 수신자 계좌 혹은 연락처가 사기 의심 거래에 해당하는지를 확인한다. 송금을 위해 보내기 버튼을 누르더라도 사기 의심 계좌나 연락처로 판명될 경우 송금 전 주의가
2020.10.30 11:58
모바일 금융 서비스 ‘토스’를 운영하는 비바리퍼블리카 2개월간 약 10만 건의 의심 사례를 탐지해 송금사기를 방지하고 있다.토스는 간편송금 이용 시 보이스피싱 등 송금사기 피해를 막기 위한 ‘사기의심 사이렌’ 서비스를 출시했다고 30일 밝혔다. 사기의심 사이렌 서비스는 금융사기 방지 서비스 더치트에 등록된 계좌와 연락처 이력, 토스 이상거래 탐지 기능을 통해 사기의심거래 여부를 바로 파악할 수 있다.서비스 이용 방법은 토스의 간편송금 화면에서 이체 금액을 입력 후 받는 사람의 정보를 입력하면 자동으로 수신자 계좌 혹은 연락처가 사기 의심 거래에 해당하는지를 확인한다. 송금을 위해 ‘보내기' 버튼을 누르더라도 사기
2019.02.01 07:56
해외직구가 일반화되면서 '짝퉁' 제품을 판매하거나 돈만 받고 연락이 두절되는 등의 사기 피해가 크게 늘어나고 있다. 1일 한국소비자원에 따르면, 국제거래 소비자 포털에 등록된 사기 의심 사이트는 작년 말 현재 470개로 2016년 말의 82개보다 무려 473.2%나 증가한 것으로 나타났다. 사기 의심 상담 건수도 2015년 152건에서 2016년 265건, 2017년 617건, 작년 상반기 462건 등으로 늘었다. 상담 건수 중에서는 의류와 신발 관련 상담이 41.3%, 가방과 액세서리 같은 신변용품이 33.5%로 대다수를 차지했다.구매 직후 후기를 검색하다가 사기 사이트라는 사실을 발견하는 등 사기 추정 관련 상담이 38.1%로 가장 많았고 판매업체와의 연락 두
2017.10.10 17:49
온라인 가상화폐 비트코인이 안전자산 인식에 가격이 폭등하고 있다. 10일 오전 9시 현재 1 비트코인 당 가격은 549만8000원이다. 전일 대비 5.01% 상승했다. 비트코인 가치가 급등한 것은 일본과 중국 투자자들이 호재를 노리고 비트코인을 대거 사들였기 때문이다. 일본은 비트코인을 합법적인 결제 수단으로 인정하는 법안을 통과시켰다. 경찰은 비트코인 관련 각종 사기가 빈번해지면서 지난 7월부터 무기한 특별 단속에 돌입했다. 선의의 투자자들 피해를 사전 차단할 계획이다. 하지만 무엇보다 중요한 것은 투자자가 미리 유의해야 한다. 특히 익명성과 거래취소 불가 등으로 비트코인 사기가 많이 발생하고 있2016.10.19 12:58
#. 50대 중반 가정주부 A씨는 지인의 소개를 받고 I업체에 투자하면 FX마진거래, 세일가스 등 해외사업 투자수익으로 매달 1~10%의 배당과 원금을 보장하겠다는 약정을 믿고 투자했지만 원금뿐 아니라 약정된 배당금도 돌려받지 못했다. #. 맞벌이 부부인 직장인 B씨와 C씨는 OOO씨가 부산 모처에서 강연하는 주식설명회에 참석했다가, 추천 상품에 투자하는 경우 예금자보호법에 의해 보호받는다는 말과 5천만원까지 원금이 보장된다는 카톡 문자 등에 속아 거액을 투자했으나 투자금을 회수하지 못했다. 19일 금융감독원이 알아두면 유익한 실용금융정보(금융꿀팁) 14번째로 '고수익 보장을 미끼로 한 금융사기 당하지 않으려면'을 배포했다. 금감원은 우선, 최근 저금리 경기불황을 틈타 수익모델과 실물거래 등이 없음에도 높은 수익과 원금을 보장한다면서 투자자와 자금을 모집하는 금융사기 사례가 빈번히 발생하고 있다고 소개했다. 하지만 은행이나 저축은행의 예·적금 금리수준(‘16.9월말 현재 1～2%)을 훨씬 초과하는 고수익과 원금을 보장해 주겠다고 할 경우 업체규모나 영위업종에 상관없이 금융사기를 의심해 볼 필요가 있다는 지적이다. 또 '고수익 보장'을 미끼로 투자자와 자금을 모집하는 경우, 정부의 인·허가(또는 신고)를 받지 않은 유사수신업체일 가능성이 높다. 특히 이들은 합법적인 금융업체인 것처럼 홈페이지를 개설하거나, 사무실을 차려놓고 그럴듯한 광고를 하는 경우가 많다는 점에 유의해야 한다. 금감원은 무엇보다 ○○% 수익확정, 원금보장 등 고수익을 보장한다거나, FX마진거래, 선물옵션 등 첨단금융기법을 과시하는 경우, 또는 기술개발이나 특허취득, 글로벌 기업과의 업무제휴, 투자자 추천수당(다단계), 주식시장 상장 추진, 정관계 유력인사와의 친분을 과시하는 경우에 각별히 주의해야 한다고 당부했다. 실체가 불분명한 업체로부터 투자권유를 받을 경우 금융소비자정보 포탈사이트 '파인'이나 금감원 홈페이지에서 제도권 금융회사 조회를 통해 정식 금융회사인지 여부를 확인할 수 있다.
2016.08.02 10:24
IBK기업은행이 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹인 i-ONE뱅크에 금융사기 거래를 예방할 수 있도록 계좌이체 시 사기의심계좌를 사전에 조회할 수 있는 서비스를 2일 추가했다. 자금 이체 전 사기의심계좌 사전조회 버튼을 클릭하면 입금할 계좌가 과거 금융사기 등에 이용된 사례가 있는지를 확인할 수 있다. 사기의심계좌 사전조회 서비스는 사기피해 정보공유플랫폼을 운영하는 핀테크기업 ‘더치트’와 제휴해 제공한다. 기업은행 관계자는 “사기의심계좌 사전조회로 인터넷사기거래와 보이스피싱 등의 피해를 예방할 수 있을 것"이라며 “더치트는 ‘IBK 핀테크 Dream 공모전’ 수상 기업으로 앞으로도 핀테크 기업 기술을 접목한 금융서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.1
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