트럼프가 사면한 자오창펑 바이낸스 창업자, 하마스 송금 도운 혐의로 또 피소

자오창펑 바이낸스 창업자가 팔레스타인 하마스 등 무장조직에 대한 대규모 자금 송금을 도운 혐의로 미국에서 또다시 민사소송을 당했다고 파이낸셜타임스(FT)가 25일(현지시각) 보도했다.

이 소송은 지난 2023년 10월 7일 하마스가 이스라엘을 기습 공격했을 당시 피해를 입은 미국 시민들이 미국 연방법원에 제기한 것이다.

원고 측은 자오창펑과 그가 창업한 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 하마스, 헤즈볼라, 이란 혁명수비대, 팔레스타인 이슬람지하드 등과 연계된 암호화폐 지갑으로의 자금 이동을 적극적으로 지원하거나 방조했다고 주장하고 있다.

소장에 따르면 하마스 등 테러 조직과 연결된 것으로 알려진 지갑으로 이동한 암호화폐는 5000만달러(약 737억원) 이상이며 바이낸스가 운영한 지갑이 공격 이전에 보낸 금액은 3억달러(약 4422억원), 이후에 보낸 금액은 1억1500만달러(약 1695억원) 이상인 것으로 나타났다. 원고 측은 이같은 대규모 거래가 발생했음에도 불구하고 바이낸스가 이를 차단하거나 당국에 보고하지 않았다고 지적했다.
자오 창업자는 지난 2023년 11월 미국 법무부와의 합의에서 자금세탁방지법 위반을 인정하고 43억달러(약 6조3382억원)를 납부했으며 이후 징역 4개월형을 선고받았다. 그러나 같은 해 10월 도널드 트럼프 대통령의 사면을 받았고 백악관은 조창펑이 바이든 행정부의 반암호화폐 정책에 희생된 인물이라고 주장했다.

FT에 따르면 바이낸스는 이번 소송에 대해 구체적인 언급을 피했지만 국제적으로 통용되는 제재 규정과 자금세탁방지 기준을 준수하고 있으며 미국 재무부 산하 핀센과 오팩도 하마스가 암호화폐를 광범위하게 사용하는 정황은 없다고 밝힌 점을 강조했다.

다만 지난해 10월 이스라엘 당국이 하마스 공격 직후 여러 암호화폐 계정을 폐쇄하라고 명령했고 바이낸스가 실제로 소수 계정을 차단했다고 밝힌 사실은 남아 있다고 FT는 전했다.

FT에 따르면 자오가 사면 전후로 아랍에미리트 국부펀드로부터 20억달러(약 2조9480억원) 규모 투자를 받은 사실도 새롭게 드러났다. 이 투자는 트럼프 일가가 일부 지분을 보유한 회사가 발행한 스테이블코인을 통해 이뤄진 것으로 알려졌다.


김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com