원자재 거래기업 트라피구라, '빈 니켈 화물' 판매 물의

트라피구라 그룹(Trafigura Group)은 미국 무역 금융 회사와 국영 인도네시아 광산 회사를 포함한 구매자에게 금속이 포함되지 않았을 수 있다고 생각되는 니켈화물을 판매한 것으로 드러났다.

존재하지 않는 니켈이 시장에 얼마나 퍼졌는지에 대한 문제는 트라피구라가 이달 초 "조직적 사기"의 피해자라고 밝힌 이후로 거래자들의 가장 큰 관심사 중 하나였다.

이 트레이딩 하우스는 인도 사업가 프라텍 굽타(Prateek Gupta)와 관련된 회사에 니켈 화물에 대한 비용을 지불한 후 5억7700만 달러의 손실을 입었지만 실제로는 훨씬 낮은 가치의 상품을 보유하고 있다는 사실을 알게 되었다고 주장했다.

관련된 수십 개의 화물 대부분은 트라피구라가 소유하고 있지만 야후 파이낸스는 이전에 트라피구라가 여러 화물을 제3자에게 9390만 달러에 판매했다고 보도했다.
법원 서류에 따르면 이 화물의 구매자들은 중국 국영기업인 샤먼 C&D(Xiamen C&D)의 2개 무역회사, 인도네시아 국영 광산회사의 거래회사인 마인드 ID 트레이딩(Mind ID Trading Pte), 헤지펀드 아르젠템 크릭 파트너스(Argentem Creek Partners)와 제휴한 무역금융회사 아르젠템 트레이드 서비스(Argentem Trade Services LLC), 홍콩 무역회사인 액시엄(Axiom Ltd.) 등이다.

트라피구라는 굽타와 관련된 회사에서 구입한 1000개 이상의 컨테이너 중 상대적으로 작은 부분만 검사했지만 니켈이 포함된 컨테이너는 발견하지 못했다.

법원 서류에 따르면 화물 구매자 중 일부도 화물에 대한 문제를 발견했다.

트라피구라의 전 니켈 거래 책임자인 소크라테스 이코노미우(Socrates Economou)의 진술서에 따르면 구매업체의 관련 내용에대해 다음과 같이 서술했다.

샤먼(Xiamen)은 화물에 대한 서류 작업에서 불일치를 발견했고 12월에 트라피구라는 그 중 일부를 다시 구매하기로 동의했다. 지난 2월 샤먼은 트라피구라에 "상품이 완전히 잘못됐다"며 "단순한 품질 문제가 아니라 사기"라고 썼다.
액시엄(Axiom)은 지난 1월 화물을 검사한 후 트라피구라에 편지를 보내 "양측이 합의한 계약 조건과 실제로 공급된 자재 사이에 큰 불일치가 있었다"고 지적했다.

마인드 ID는 1월 초 트라피구라에서 구입한 컨테이너 몇 개를 개봉했는데 계약서에 명시된 재료가 포함되어 있지 않은 것을 발견했다.

아르젠템은 아직 배출 포트에 도달하지 않은 재료에 대한 검사를 주선하려고 노력해 왔다.

여러 경우에 굽타는 화물 구매자와의 문제를 해결하는 데 개인적으로 관여했다.

그는 왓츠앱 메시지를 통해 이코노무스(Economou)에게 액시엄(Axiom)과 "솔루션"을 협상 중이며 그들에 대한 의무를 확보하기 위해 신용장을 포함하는 마인드 ID에 대한 솔루션을 "구두로 제안"했다고 설명했다.

트라피구라는 이전에 야후 파이낸스가 보고한 법원 문서에서 이러한 제3자가 지불한 9390만 달러에 대해 책임을 질 수 있다고 말했다.

네 명의 구매자는 의견을 구하는 이메일과 전화에 즉시 응답하지 않았다. 굽타의 대변인은 즉각적인 논평을 거부했다. 대변인은 지난주 굽타가 트라피구라의 주장에 대해 "강력한 대응"을 계획했다고 말했다.

트라피구라 대변인은 “이 조사로 이어진 여러 위험 신호가 확인되었다. 모든 사기는 시스템과 절차를 검토하고 강화할 수 있는 기회이며 철저한 검토가 진행 중이다”라고 말했다.


김세업 글로벌이코노믹 기자