2026.02.25 15:32
금융감독원이 금융회사들의 자금세탁방지(AML) 대응 역량을 끌어올리기 위해 업권별 릴레이 워크숍을 실시한다. 금감원은 25일 은행을 비롯해 증권·보험·여신전문금융·저축은행·대부·P2P·전자금융업권 등을 대상으로 순차적인 워크숍을 개최한다고 밝혔다. 일정은 이날부터 다음 달 5일까지다.이번 워크숍에서는 최근 검사 과정에서 확인된 주요 지적 사례와 자금세탁 위험 동향, 업권별 내부통제 개선 우수 사례 등이 공유될 예정이다. 감독당국은 현장 점검 결과를 토대로 금융회사들이 취약한 부분을 보완하도록 유도할 방침이다.금감원은 최근 가상계좌 악용 사례 등 자금세탁 수법이 고도화·다양화되고 있으며, 초국경 범죄와 연계된
2025.05.29 16:39
업계 1위 SBI저축은행이 자금세탁방지(AML) 체계의 고도화 프로젝트에 착수한다고 29일 밝혔다.최근 비대면 금융채널과 가상자산, 핀테크 서비스 확산에 따라 신종 자금세탁 유형이 증가하고, 이에 따른 통제 누락 위험이 커지면서, 보다 정교한 AML 시스템과 상시적 내부통제 강화가 요구되고 있다.SBI저축은행은 이를 위해 지난 2월 자금세탁방지 전담 조직인 AML 팀을 구성하고, AML 체계 고도화를 준비하고 있다. 뿐만 아니라 전사 차원의 AML 업무 역량 강화를 위한 교육 및 전 직원 AML/CFT 전문가 자격 취득을 추진 중이다.AML 고도화 프로젝트는 5월을 시작으로 약 6개월간의 기간을 거쳐 올해 11월말에 마무리 될 예정이다.이번 프로젝트
2024.06.20 10:21
국내 최초 가상자산 거래소 코빗은 지난 1일 치러진 제1회 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC)에서 국내 가상자산 거래소 중 최고 득점자 포함, 전사 임직원의 20%가 넘는 총 22명이 합격하는 기염을 토했다. 코빗은 총 22명의 코빗 임직원이 이번 시험에 합격했다. 이는 코빗 전사 임직원 20%가 넘는 수치다. 합격자 중에는 오세진 대표이사를 필두로 AML(자금세탁방지) 조직에 속하지 않는 임직원 비율이 60%에 달했다. 또한 가상자산 거래소 소속 응시자 중 최고 득점 합격자(전체 4위)도 코빗에서 나왔다. 코빗은 전 직원의 40%가 금번 시험에 응시했다. 이런 전사적인 관심에는 내부 전담 인력의 학습 지원이 큰 역할을 했다. 보고책
2023.10.31 11:30
한미약품은 파트너사 앱토즈가 30일(현지시간) 포르투갈 에스토릴에서 열린 유럽혈액학회(ESH) 중 진행된 웹 캐스트에서 급성골수성백혈병(AML) 치료 혁신신약 '투스페티닙(TUS)'의 임상 데이터를 공개했다고 31일 밝혔다. 이번 발표에는 앱토즈 최고 의학 책임자 라파엘 베아 박사와 텍사스대학교 MD 앤더슨 암센터 백혈병학과 교수 나발 G. 데버 박사가 참여했다. AML 혁신신약 개발 권위자로 인정받는 데버 박사는 현재 TUS 임상시험 책임자를 맡고 있다. TUS는 골수성 악성 종양에서 작용하는 주요 키나아제를 표적하는 1일 1회 투여 경구용 골수키놈억제제(MKI)로 지난 2021년 4억2000만 달러(약 5662억원) 규모로 앱토즈에 기술수출 됐다.
2023.06.27 10:23
가상자산 거래소 코빗이 최고경영자(CEO)를 비롯한 전체 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육을 완료했다고 27일 밝혔다.자금세탁방지는 금융회사 등 고객의 자금이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 조직구성∙ 업무체계∙절차∙시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는 것을 뜻한다. 코빗은 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(특금법)’에 발맞춰 자금세탁의 구체적 유형 및 글로벌 기준의 자금세탁방지 시스템 등을 공유함으로써 임직원들의 업무수행 능력을 향상하고자 본 교육을 마련했다.올해 코빗의 전사 자금세탁방지 교육 프로그램은 두 가지로 진행됐다. 먼저 DAXA(디지털자산거래소공동협의체) 자금세탁방지분과의 자
2022.10.31 17:52
가상자산 거래소 캐셔레스트 운영사 뉴링크가 거래소 고객확인제도(KYC) 적정성 절차 개선 등 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 작업을 마무리했다고 31일 밝혔다.뉴링크는 국제자금세탁방지기구(FATF) 기준과 국내 규제 강화 기조에 맞춰 △KYC 개선 △고객위험평가(RA) 체계 구축 △의심거래보고(STR) 판단 절차 수립 △국내 법·제도에 의거 당사 내규 보완 등의 작업을 추진했다.고도화 작업에는 재무·경영 컨설팅사 삼정KPMG와 보안 솔루션 기업 지티원(GT One)이 함께했다. 뉴링크는 지난 5월 두 회사와 AML 시스템 고도화를 위한 업무 협약 양해 각서(MOU)를 체결했다.또 뉴링크 측은 앞서 하나은행 출신 AML 전문가를 영입, 전직원 대상
2022.01.25 16:46
빗썸(대표 허백영)이 국내 가상자산 사업자 중 자금세탁방지(AML) 관련 자격증을 가장 많이 보유하고 있다고 25일 밝혔다.빗썸은 지난해부터 AML 전문 인력을 적극 영입하고, 사내 교육을 통해 임직원 인식 제고에 힘쓰며 관련 시스템 준비에 만전을 기하고 있다. 미국 자금세탁방지전문가협회(ACAMS)에 따르면 작년 연말 기준 빗썸에 재직 중인 AML 자격증(CAMS) 소유자는 약 22명인 것으로 나타났다. ACAMS는 세계 최대 자금세탁방지 전문가협회다. 현재 180개국에 8만2000명 이상의 회원을 보유하고 있으며 업계 최고 공신력을 가진 AML 자격증을 발급하고, 관련 교육을 진행하는 전문 교육기관으로 평가 받는다. 금융정보분석원(FIU)으로부터
2021.09.17 10:22
가상자산 거래소 코인원(대표 차명훈)이 올해 안에 코인원 전 고객대상 고객확인제도를 시행할 예정이라고 17일 밝혔다. 특정금융정보법(특금법) 시행에 따라 고객확인제도(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 의무를 한층 강화한다는 방침이다.코인원은 지난 16일 신규 가입 및 기존 고객 대상으로 하는 고객확인제도 계획을 홈페이지에 공지했다. 고객확인제도란 금융회사 등이 고객과 거래 시 금융회사가 제공하는 서비스가 자금세탁 등에 악용되지 않도록 고객확인 및 검증, 거래목적 확인 등의 절차를 거치는 것을 말한다.개정 특금법에 따라 가상자산사업자가 금융회사 등에 포함돼 고객신원확인(CDD)은 법률적 의무사항이 됐다.코인원은 연내 고객
2021.08.02 11:04
가상자산 거래소 코빗(대표 오세진)이 자금세탁방지(AML) 전문가 자격증 소지자 6명을 보유하며 국내 4대 가상자산 거래소 중 최다를 기록했다고 2일 밝혔다.코빗에는 현재 CAMS(공인 국제 자금세탁방지 전문가: Certified Anti-Money Laundering Specialist) 자격증 소지자 6명이 있다. 이 중 1명은 CGSS(공인 국제 제재 전문가: Certified Global Sanctions Specialist Certification) 자격증도 함께 보유하고 있는 것으로 알려졌다. 국내 4대 가상자산 거래소 중 코빗의 CAMS 합격자가 가장 많으며 CGSS 합격자는 코빗이 유일하다. 이는 4대 거래소 뿐만 아니라 일부 지방은행보다도 많은 수치다. 특히 김회석 재무담당이사(CFO)를 필두로 최고
2020.07.15 15:03
디지털 자산 거래소 업비트를 운영하는 블록체인 핀테크 전문 기업 두나무(대표 이석우)가 자금세탁방지(AML) 제도 구축 및 시스템 개발을 완료했다고 15일 밝혔다. AML시스템은 디지털 자산 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다.업비트는 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률'(이하 특금법) 개정안과 국제 자금세탁방지기구(FATF) 권고안에 대응하기 위해 지난해 하반기에 AML 제도 전반에 대한 컨설팅을 진행해 올해 초부터 솔루션 도입을 시작했다.업비트는 새로이 구축된 AML 솔루션은 현재 한국의 다수 금융기관에서 사용하고 있는
2020.06.01 17:17
국내 대표 가상자산 거래소 빗썸(대표 허백영)이 가상자산 업계에 최적화된 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering)와 이상거래탐지(FDS, Fraud Detection System) 솔루션을 개발한다.빗썸은 금융준법전문기업 옥타솔루션과 업무협약을 맺고 가상자산 사업자에 특화된 AML·FDS솔루션을 공동 개발한다고 1일 밝혔다. 양사는 올해 3분기 이내 솔루션 구축을 목표로 하고 있다.빗썸은 지난 6년 간 거래소 운영 경험을 통해 다양하고 방대한 거래 데이터를 보유하고 체계적인모니터링 노하우를 갖추고 있다. 또한 업계 최초로 자금세탁방지센터를 설립하고 자체 FDS를 구축해 관련 시스템을 지속적으로 고도화하고 있다.빗썸 관계자는 “가상자산![[글로벌-Biz 24] 바이엘 제초제 글리포세이트, 학자들 간 암 유발 논쟁 가열… 백혈병의 일종인 AML 일으켜](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=201902261640470942394b5829de22182321783.jpg)
2019.02.26 17:18
최근 미국의 몬산토를 인수한 바이엘이 제초제 글리포세이트에 의한 암 유발 혐의로 두번째 법정에 서게 되는 등 곤욕을 치르고 있는 가운데 이에 대한 논쟁이 새로운 국면으로 접어들었다. 수년 동안 환경 운동가들은 세계에서 가장 널리 사용되는 제초제 라운드업(RoundUp)의 주요 성분 글리포세이트(glyphosate)에 대해 우려를 표시해 왔다. 1996년 이후 라운드업 제초제에 내성을 갖는 "라운드업 레디(RoundUp Ready)"라는 유전자변형(GM) 작물의 광범위한 재배로 인해 글리포세이트의 사용량이 전 세계적으로 15배나 증가했다.라운드업을 개발한 몬산토는 그들의 주장을 뒷받침하는 수많은 연구를 근거로 오랫동안 글리포세이트가 안전하다고1
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