러시아, 제재 회피 위해 암호화폐로 자산 세탁 첫 징후 포착

러시아 과두정치인들이 국제적인 제재로부터 자신의 부의 출처를 숨기기 위해 암호화폐를 통해 자금을 세탁하려는 노력을 강화했다고 더 스트리트가 16일(현지시간) 보도했다.

런던 기반 블록체인 분석 제공업체 엘립틱(Elliptic)은 이날 범죄 활동과 연결된 수백만 개의 암호화 주소와 루블을 사용해 암호화폐를 구매할 수 있는 400개의 가상 자산 서비스 제공업체가 있다고 밝혔다.

시몬느 마이니(Simone Maini) 엘립틱 CEO는 블로그 게시물에서 "우리는 1500만 개 이상의 암호 주소를 러시아의 넥서스와 함께 범죄 활동에 직접 연결했다"라고 말했다.

마이니는 "디지털 자산 비즈니스와 거래소는 이러한 활동에 대한 노출을 위해 거래와 지갑을 검사하고 수익금이 세탁되지 않도록 할 수 있다"고 했다.
두 가지 방법 모두 블라디미르 푸틴 대통령 행정부와 관련이 있거나 최근 우크라이나 침공에 가담한 것으로 확인된 러시아인에 대한 제재를 우회한다.

마이니는 "엘립틱이 제재 대상인 '러시아 관리 및 과두 정치인'과 연결될 수 있는 암호화폐 지갑을 '적극적으로 조사'하고 있다"면서 "제재 목록에 포함된 주소를 넘어 자체 분석을 통해 이러한 행위자와 연결할 수 있는 다른 주소를 포함한다"라고 밝혔다.


엘립틱의 이번 보고서는 유럽연합(EU), 미국, 영국 및 기타 국가들의 제재로 압박을 받고 있는 러시아인들이 자신의 부와 자산을 규제 당국으로부터 숨기고 세탁할 방법을 찾고 있다는 최초의 공개적인 신호 중 하나다.

지난 주 조 바이든 미국 대통령은 특정 러시아인의 암호화폐 자산에 대한 새로운 제재를 발표했다. 이는 미국이 우크라이나 침공과 관련된 사람들을 어떻게 처벌할 것인지에 대한 추가 제재 조치 중의 하나다.

미국 또는 국제 규제 기관이 암호화폐를 모니터링하는 방법과 암호화폐 매매 방법은 외교적 도구로서의 제재의 유용성을 둘러싼 중대한 질문 중 하나였다.
북대서양조약기구(NATO)는 러시아 및 그 동맹국과의 지상 전쟁을 치를 의사가 거의 없기 때문에 러시아 엘리트 또는 크렘린 인접국이 보유하고 있는 막대한 부를 전면 통제하기 위해 경제적 제재에 점점 더 눈을 돌리고 있다고 더 스트리트는 전했다.


김성은 기자


[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.