2025.03.28 15:36
최근 폰지 사기 의심 업체로의 입출금을 차단한 업비트가 이번엔 사기 예방 퀴즈 이벤트를 개최해 투자자 교육에 나선다. 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 건전하고 안전한 가상자산 투자 환경 조성을 위해 폰지 사기 예방 퀴즈 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다. 최근 가상자산을 노린 폰지 사기 제보가 잇따르면서, 업비트는 투자자 보호 강화를 위해 신속히 대응하고 있다. 먼저 업비트는 유사 수신 의심 업체로 지목된 ‘퀀트바인’의 출금을 제한하는 선제적 조치를 취했다. 이러한 대응 이후 국내 주요 거래소들도 투자자 주의를 당부하며 당국이 수사에 착수하는 등 추가 피해를 줄이기 위한 움직임이 이어지고
2024.05.20 11:54
캐나다 온타리오주의 자칭 '암호화폐 왕' 에이든 플레터스키(25)가 폰지 사기 혐의로 체포되어 기소되었다. 19일(현지시각) 크립토포테이토에 따르면, 에이든 플레터스키는 그의 동료인 콜린 머피와 함께 폰지 사기를 통해 약 3천만 달러를 편취한 혐의를 받고 있다. 해당 혐의는 캐나다 당국이 실시한 ‘프로젝트 스완’으로 알려진 16개월 간의 조사를 통해 드러났다. 온타리오 증권위원회는 플레터스키가 규제 기관에 등록되지 않았다고 지적했다. 또한 당국은 그가 지난 2월부터 투자자들을 모집했을 가능성이 있다고 밝혔다. 또 이번 조사에서 수많은 피해자들의 인터뷰, 수십 건의 법원 명령, 수천 페이지에 달하는 재정 문
2024.05.14 14:23
경찰이 투자금 수천억원을 가로챈 혐의로 부동산 업체 케이삼흥에 대해 강제수사에 나섰다.14일 경찰에 따르면 서울 경찰청 금융범죄수사대는 이날 오전 8시께부터 수사관을 보내 케이삼흥 김현재 회장과 경영진들의 자택, 서울 중구 소재 본사와 각 지사 사무실 등을 압수수색했다.2021년 설립된 부동산 투자플랫폼 업체인 케이삼흥은 정부나 지방자치단체가 개발할 예정인 토지를 매입한 뒤 개발사업이 확정되면 소유권을 넘겨 보상금을 받는 방식으로 수익을 만들 수 있다고 홍보했다.업체는 한달에 2% 이상의 배당수익을 약속하며 투자자들을 모았고, 직급이 높을수록 수익금을 더 지급하는 다단계 방식을 동원하기도 했지만 지난달부터 투자![[민경철의 법률톡톡] 폰지사기의 수법과 위험성](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=2023060517300002294edf69f862c12113127174.jpg)
2023.06.06 08:00
최근 SG증권발 주가 폭락 사태와 영화 투자 자문사의 1천억원대 사기처럼 잊힐 만하면 등장하는 대형 범죄가 있다. 서민들이 모아놓은 재산을 모조리 털어가는 폰지사기(Ponzi Scheme)이다. 폰지사기는 그 피해액이 수조 원에 달하고 피해자가 광범위한 다중 서민 사기로, 한 번 발생할 때마다 엄청난 사회적 파장을 일으킨다. 매번 새로운 희생양을 찾아서 돈을 편취하는 포식자들의 사냥은 이 순간에도 계속되고 있다.폰지사기는 다단계 사기, 피라미드 금융사기 등으로 불린다. 약 100년 전 이탈리아계 미국인 찰스 폰지가 최초로 만들어낸 사기 수법이다. 시대와 장소를 초월해 서민들로부터 천문학적 금액의 돈을 뽑아내는 폰지사기는 수법이
2023.02.01 12:02
지난해 7월 파산한 암호화폐 대출업체 셀시우스 네트워크(Celsius Network)는 투자자 자금과 고객 예치금을 사용해 자체 토큰 '셀(CEL)'을 지원했으며 창립자 중 두 명은 토큰 판매로 수백만 달러를 벌었다고 로이터통신이 31일(현지시간) 보도했다. 이날 발표된 미국 법원 명령 심사관 보고서에 따르면 셀시우스와 같은 암호화폐 대출 기관은 코로나19(COVID-19) 대유행 동안 호황을 누리며 암호화폐 예치금에 대해 높은 이자를 약속함으로써 고객을 끌어들였다. 뉴저지에 본사를 둔 셀시우스는 고객 인출을 동결한 후 지난해 7월 미국 파산법 11조(챕터 11) 파산을 신청했다.'챕터 11' 사건을 감독하고 있는 미국 파산 판사 마틴 글렌(Martin G
2022.12.12 11:20
아랍에미리트(UAE)의 법 집행 당국은 전 세계 수천 명의 투자자들에게 15억 달러(약 1조9700억 원) 이상을 사취한 암호화폐 폰지 사기 '피니코(Finiko)' 최고 대표 에드워드 사비로프를 체포했다. 암호화폐 전문매체 비트코인닷컴 뉴스는 11일(현지시간) 최근 몇 년 동안 러시아 최대의 금융 피라미드를 조직하는 데 관여한 피니코의 또 다른 인물인 에드워드 사비로프가 UAE에 구금됐다고 보도했다. 지난달 발표된 피라미드 고위 인사가 걸프만 주에서 체포된 것은 이번이 두 번째다. 아랍 국가에서의 에드워드 사비로프의 구금은 지난 달 폰지 사기의 공동 창시자인 지그문트 지그문토비치의 체포 소식 이후 나온 것이다. 두 사람
2022.11.15 17:00
"FTX의 파산 과정은 마치 테라 폭락 사태와 같았다. 폰지사기와 같은 수법을 활용하다 문제가 일어났고 수십억달러의 돈이 단 며칠 만에 사라졌다." 비트코인 전문 투자 업체 스완비트코인 대표 코리 클립스텐은 FTX의 몰락에 대해 이같이 말했다.바이낸스·코인베이스와 더불어 세계 3대 가상자산 거래소로 꼽히던 FTX는 지난 11일, 미국 델라웨어 주 지방법원에 챕터11 파산(법원 감독 하에 회생을 목표로 파산)을 신청했다. 지난 2일 블록체인 전문지 코인데스크의 보도에 의해 재무적 취약성 문제를 지적 받은 후 10일만이다.파산 부채 규모는 최대 500억달러(약 66조원), 피해자 수는 약 10만명으로 추정된다. 블록체인 업계에선 비할 데 없
2022.11.07 00:00
미국 증권거래위원회(SEC)는 글로벌 암호화폐 폰지 사기 혐의로 4명을 기소했다. 6일(현지시간) 블록체인닷컴에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)가 지난 4일 약 3년 간 전 세계 10만 명 이상의 투자자를 속인 글로벌 암호화폐 폰지 사기극에 연루된 혐의로 4명을 기소했다고 발표했다. '트레이드 코인클럽(Trade Coin Club)'으로 불리는 이번 암호화폐 폰지 사건에서, 일당은 비트코인(BTC)으로 2억9500만 달러(약 4162억 원) 이상을 모금했다. SEC, '트레이드 코인클럽' 암호화폐 폰지 사기 발표 SEC는 두버 토레스 브라가, 조프 파라다이스, 켈레오나니 아카나 테일러, 조나단 테트레오 등 4명이 "전 세계 10만 명 이상의 투
2022.09.22 14:13
미국 투자은행 JP모건의 제이미 다이먼 대표이사가 블록체인에 대해 호의적 의견을 표한 후 5개월만에 암호화폐를 두고 폰지사기 수법이라고 지적했다.블룸버그 등 외신들에 따르면 미국 하원에서 현지시각 21일 열린 금융서비스 위원회 청문회에 참석한 제이미 다이먼 대표는 "기본적으로 비트코인 등 암호화폐를 회의적으로 바라보고 있다"며 "이들은 탈중앙화된 폰지사기 수법"이라고 발언했다.제이미 다이먼 대표의 이러한 발언은 올 4월 주주 서한을 통해 발표한 것과 반대되는 의견이다. 그는 당시 "블록체인과 디파이(DeFi, 탈중앙화금융)는 진정한 신기술"이라며 "지금 당장은 시간과 비용이 많이 들지만 공공과 민간 부문에 걸쳐 개선을
2022.05.17 06:39
부테린 “알고리즘 스테이블 코인이라는 명칭은 과장된 선전용어” 권도형 "테라 블록체인 부활 위해 새 네트워크 만들 것“ 암호화폐 시가총액 2위 이더리움을 개발한 비탈릭 부테린이 테라USD(UST)와 루나 폭락 사태에 '폰지사기 코인 실험' 중단을 촉구했다 이런 가운데 테라USD(UST)를 만든 테라폼랩스의 권도형 최고경영자(CEO)가 테라 블록체인을 부활시키기 위해 또 다른 블록체인을 만들겠다는 제안을 내놨다. 경제 매체 벤징가는 16일(현지 시각) 부테린이 이번 테라USD 폭락 사태를 계기로 폰지사기와 알고리즘 기반 스테이블 코인 등의 실험을 중단해야 한다는 의견에 강력한 지지 의사를 표명했다고 연합뉴스가 인
2022.05.17 04:35
미국 뉴욕증시가 혼조세다. 다우지수는 오르고 나스닥 지수는 떨어지고 있다. 비트코인을 비롯한 가상화폐는 약세다. 인플레 물가 상승세와 경기둔화에 대한 우려가 지속되고 있다. 17일 뉴욕 증권거래소(NYSE)에 따르면 다우존스30산업평균지수는 오름세다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 기술주 중심의 나스닥 지수는 하락세다. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 6월 기준금리가 50bp(=0.5%포인트) 인상될 것이라며, 인플레이션을 억제하기 위해 연준이 신속하게 움직일 필요가 있다고 말했다.중국의 4월 소매판매는 11.1% 급감했다. 산업생산도 2.9% 줄었다. 전달 소매판매는 3.5% 감소했고, 산업생산은 5% 증가한 바 있다. 1~4월 인
2022.05.12 05:11
비트코인이 또 폭락하고 있다. 최근의 비트코인 폭락은 연준의 빅스텝으로 야기된 뉴욕증시 나스닥 하락보다는 가상화폐 내부의 테라 루나(LUNA) 때문이라는 분삭에 부게가 실려있다. 스테이블 코인의 구조적 문제가 비트코인 폭락을 부르고 있다는 것이다.12일 뉴욕증시에 따르면 ‘루나’는 하루새 97% 폭락했다. 200억달러에 달했던 시가총액은 순식간에 6억 달러이하로 쪼그라들었다. 루나는 애플의 엔지니어 출신인 한국계 미국인 권도형 테라폼랩스 대표가 개발한 것이다. 2년 만에 세계 코인 시가총액 8위에 오른 신데렐라 가상화폐이다. 루나 시세는 1주일 전과 비교할때 무려 99.1% 폭락했다. 루나는 스테이블코인 ‘테라’의 가
2022.05.05 05:52
미국 뉴욕증시에서 연준 FOMC 빅스텝 금리인상 못지않게 뜨거운 기업이 있다. 서학개미들이 집중적으로 사들이고 있는 아이온큐가 스콜피온의 공매도 타깃으로 요동치고 있다. 5일 뉴욕증시에 따르면 아이온큐에 폰지식 속임수 주장이 제기되면서 주가가 흔들리고 있다. 아이온큐는 한국인 김정상 교수가 창업한 뉴욕증시 상장기업으로 삼성전자도 투자했다. 미국 공매도 전문 투자사인 스콜피온캐피털은 이날 아이온큐를 정조준한 보고서를 냈다. 이 보고서 따르면 아이온큐의 전·현직 임직원 7명을 포함한 25명과 인터뷰한 결과 아이온큐가 양자컴퓨터 기술과 관련한 폰지 즉 다단계 사기극을 벌였다는 결론을 내렸다는 것이다. 스콜피온캐피털
2022.02.28 10:06
암호화폐 거래소 비트커넥트(BitConnect) 설립자 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)가 폰지 사기를 실행한 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에 기소됐다고 FX엠파이어가 27일(현지시간) 보도했다. 비트커넥트는 사용자가 비트커넥트 코인(BCC)을 구매해 이자를 얻을 수 있는 지분 증명(PoS) 플랫폼이었다. 사용자는 비트코인(BTC)에 대해 BCC 가격을 고정하고 정의된 고정 기간 동안 매일 이자를 얻었다. 지난해 9월 SEC는 비트커넥트 설립자 사티시 쿰바니와 최고 프로모터 및 그의 자회사를 상대로 소송을 제기했다. SEC는 이 소송에서 비트커넥트 측이 사기적이고 등록되지 않은 투자 제안을 통해 개인 투자자들을 기만해 20억 달러(약
2021.10.05 00:06
남아프리카 공화국의 헤지 펀드 프로테아 캐피털(Protea Capital Management) 설립자 장 피에르 베르스터(Jean-Pierre Verster)는 암호화폐에 ‘내재적 가치’가 있다고 믿지 않는다고 말했다. 그는 암호화폐에 ‘폰지 사기’의 요소가 있다고 주장하며 그런 이유로 자신은 투자하지 않고 있다고 밝혔다. 그는 인터뷰에서 “블록체인 기술은 정말 멋진 기술이라고 생각한다. 그리고 공개 원장을 가질 때 응용 프로그램을 찾을 수 있다. 사람들이 사실을 추적할 수 없는 방식으로 어딘가에 기록되거나 어딘가에 기록되었는지 확인해야 하는 거래의 경우 이러한 기록을 만지작거리게 된다”며 암호화폐 반대자들과 유사한 블록체인 기술을 우위1
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