2019.11.12 09:46
정경심 동양대 교수가 자신의 단골 헤어숍 디자이너 명의 등을 이용, 차명으로 주식 등을 거래한 것으로 검찰 수사결과 나타났다. 정 교수의 차명 거래는 조국 전 법무부 장관이 장관직에서 물러나기 2주 전까지 계속됐다.12일 김도읍 자유한국당 의원실이 법무부로부터 받은 공소장에 따르면 정 교수는 지난 2017년 7월 4일께부터 지난 9월 30일께까지 3명의 계좌 6개를 이용, 모두 790차례에 걸쳐 금융 거래를 한 것으로 나타났다.검찰은 정 교수가 조 전 장관이 2017년 5월 11일 청와대 민정수석으로 임명돼 공직자윤리법에 따라 재산 공개 대상이 되자 차명 거래를 시작한 것으로 보고 있다.정 교수는 ▲자신의 동생 정모씨의 증권 계좌 3개![[글로벌-이슈 24]중국은행들, 북한 주재원 차명계좌 이용 묵인](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=2019051708133006323c5557f8da8210178107185.jpg)
2019.06.22 09:56
중국 은행들이 북한 무역주재원들의 차명계좌 개설과 이용을 묵인해주고 있다는 보도가 나왔다. 중국 당국은 대북제재의 일환으로 2017년 상반기부터 북한 국적자들의 중국 은행계좌 개설을 불허하는 등 금융규제를 하고 있지만 2~3년 전부터 강도가 완화됐으며 시진핑 중국국가주석의 북한 방문을 계기로 철회될 가능성도 점쳐지고 있다. 미국의 자유아시아방송(RFA)은 21일(현지시각) 북한 소식통을 인용해 중국인 명의로 은행에 차명계좌를 개설해 큰 불편 없이 이용하고 있는 북한 무역주재원들이 많다고 보도했다.중국 단둥의 한 무역관련 소식통은 RFA에 "북조선인 명의의 은행계좌 개설을 금지하는 조치가 내려질 당시만 해도 북조선 무역
2019.05.15 16:55
금융위원회가 이건희 삼성전자 회장 차명계좌와 관련된 증권사에 과징금을 부과하기로 결정했다. 이번 과징금은 지난 2008년 발견된 차명계좌 이외에 추가로 발견된 계좌에 대한 과징금이다. 금융위는 15일 제9차 정례회의를 열고 금융감독원의 조사 과정에서 추가로 밝혀진 이건희 삼성전자 회장의 차명계좌와 관련해 삼성증권, 한국투자증권, 미래에셋대우, 신한금융투자에 총 12억3700만원의 과징금을 부과하기로 했다고 밝혔다.이 회장에 대해서는 과징금이 부과된 4개 증권사에 개설된 9개 차명계좌를 본인의 실명으로 전환할 의무가 있음을 통보하기로 했다.이번에 과징금이 부과된 계좌는 2018년 8월 금감원이 이 회장의 ‘자본시장 및 금
2019.05.14 10:51
금융위원회는 15일 정례회의에 이건희 삼성전자 회장의 차명계좌 보유 증권회사에 대한 과징금 부과 안건을 상정·의결하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이 회장의 차명계좌는 여러 증권회사에 10개 안팎 개설된 것으로 전해졌다. 이들 차명계좌는 경찰이 이 회장의 서울 한남동 자택 인테리어 공사비 비리 의혹을 수사하는 과정에서 발견됐다.차명계좌에 부과될 과징금은 12억 원 상당으로 알려졌다. 금융위가 의결하면 증권회사들이 과징금을 내고, 이를 이 회장 측에 구상권을 행사, 충당하는 방식으로 진행될 전망이다.금융당국은 이 회장 측에 이들 차명계좌를 실명으로 전환하라고 통보할 방침이다.금융위는 이와 별도로 2008년 '삼
2018.02.19 14:15
금융당국이 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌를 찾아내기 위한 특별검사에 착수했다. 금융감독원은 19일부터 과징금 부과를 위한 증거 확보를 목표로 삼성증권, 신한금융투자, 미래에셋대우, 한국투자증권 등 4개 증권사에 검사반 직원들을 투입한다. 이들 증권사는 1500개에 달하는 이 회장의 차명계좌 중, 1993년 8월 12일 금융실명제 시행 이전에 27개 계좌를 개설한 곳이다.앞서 법제처는 금융실명제 이전에 개설된 27개 계좌는 과징금 부과 대상이라고 유권 해석을 제시한 바 있다.이에 증권사들은 "기록 보존기한이 10년이라는 현행법을 이유로 자료가 존재하지 않는다"고 주장했다. 금감원은 이번 조사를 통해 증권사의 거래 명세와 잔고를
2018.02.12 09:31
삼성 차명계좌 1133개의 연도·범주·금융회사별 계좌 개설 내역이 공개됐다. 이에 따르면 밝혀진 삼성 차명계좌의 97.8%는 금융실명제 실시 이후에 개설됐다. 또 1133개 증권계좌 중 에 개설된 차명계좌는 918개로 집계됐다.12일 박찬대 더불어민주당 의원은 지난해 10월 30일, 조준웅 삼성 특검이 발견한 1199개의 이건희 차명계좌 중 1021개 계좌에 대한 금융감독원의 연도별·금융회사별 제재 내역에 존재했던 일부 집계 오류를 새롭게 정정, 총 1229개 차명계좌중 1133개 증권계좌에 대한 연도별·범주별·금융회사별 계좌 개설 내역을 공개했다.박 의원이 공개한 자료를 보면 금융감독원이 현재까지 파악한 이건희 삼성 회장의 차명계좌는
2018.02.08 12:16
경찰이 이건희 삼성 회장을 검찰에 송치할 예정이다. 지난 2008년 삼성 특검 당시 파악되지 않았다가 추가 수사로 확인된 4000억원대의 차명계좌 의혹 때문이다. 경찰은 8일 이건희 회장을 피의자로 입건했다고 밝혔다. 특수수사과는 삼성이 임원 명의로 차명계좌를 다수 개설해 세금을 탈루한 사실을 확인했다고 덧붙였다. 이에 이건희 회장과 사장급 임원을 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 혐의로 입건해 기소 의견으로 송치한다고 전했다. 경찰은 이건희 회장과 자금담당 임원이 그삼성 임원 72명의 명의로 차명계좌 260개를 개설한 것으로 보고 있다. 이를 통해 2007~2010년 이 회장이 내야할 양도소득세 및 종합소
2017.11.01 08:58
불법체류 외국인 근로자를 대상으로 대포통장 등을 개설, 한화 140억 원을 베트남에 불법으로 송금한 외국인 2명이 해경에 체포됐다. 지난달 30일 여수해양경찰서에 따르면 지난 28일 우리나라에 불법체류 중인 베트남 선원의 급여를 부정한 방법으로 본국으로 송금, 환전을 해준 외국인 2명이 붙잡혔다. 이에 베트남 출신 탐 모(37·여) 씨를 외국환 거래법 위반 혐의로 구속했다. 탐 모 씨는 A 은행에 외국인 통장 개설 대행사인 B사에 근무하면서 알게된 베트남인들의 인적사항을 무단 도용해 차명 통장 140여 개를 개설하고 약 100억 원을 불법 송금한 혐의를, 공범 판 모 씨는 약 40억 원을 송금한 혐의를 각각 받는다.이 같은 방법
2017.10.30 16:47
금융당국이 이건희 삼성 회장에 대한 차명계좌의 인출, 해지 등의 과정에 대해 30일 재검검하겠다고 밝힌 가운데 공화당 신동욱 총재가 트위터 글을 남겼다. 이날 최종규 금융위원장은 이건희 삼성 회장 차명계좌를 고율 과세 대상으로 지목하고 계좌 인출과 해지 과정을 재점검하겠다고 밝히며 금융감독원과 협의를 거쳐 계좌 인출·해지·전환과정을 재점검, 당시 제재를 받은 금융기관들이 사후관리를 제대로 하고 있는 지 여부를 확인하겠다"고 밝혔다.이에 신동욱 총재는 트위터 글을 통해 "이건희 차명계좌 1000개 넘어, 일류기업 삼류경영 꼴이고 삼성이 삼류정치 만든 꼴이다"라고 꼬집었다.특히 "마누라 자식 빼고 다 바꿔라 아니라 실명![[핫 예고]'돌아온 복단지' 98회 강성연, 송선미 핵사이다 반격…이혜숙 해외도피자금 차명계좌 적발](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=2017101211093306504c4c55f9b3d591019584.jpg)
2017.10.12 12:05
'돌아온 복단지' 강성연이 이혜숙의 해외비자금 차명계좌를 적발, 송선미를 맹공격한다.12일 오후 방송되는 MBC 일일드라마 돌아온 복단지(연출 권성창·현솔잎, 극본 마주희) 98회에서는 복단지(강성연 분)가 은여사(이혜숙 분)의 해외도피비자금 차명계좌를 발견해 박서진(송선미 분)에게 핵사이다 반격을 시작하는 장면이 그려진다. 이날 복단지는 오민규(이필모 분) 교통사고 관련 블랙박스를 제공한 신화영(이주우 분)에게 함바그 점에서 당분간 지내라고 한다. 하지만 신화영은 "날더러 여기 있으라고?"라며 어이없어 한다. 이에 복단지는 "은여사가 당신 잡으려고 사람 다 풀어 놨을텐데 그럼 나가 보던가"라고 받아친다. 은여사
2016.10.17 13:39
17일 밤 방송되는 MBC 일일극 '다시 시작해' 100회에서 송지숙(이항나)와 강지욱(박선호)은 이태성(전노민)의 차명계좌를 발견해 그를 압박하기 시작한다. 이태성은 송지숙(이항나)의 경고에 이어, 차명계좌까지 들통 나면서 점점 막다른 길에 몰린다. 송지숙은 이태성에게 서류 하나를 내밀고 "당장 사라지지 않으면 이 서류가 어디로 갈지 몰라"라고 전한다. 정미란(박준금)은 집 앞까지 찾아온 송지숙과 남편 이태성을 의아한 표정으로 바라본다. 하성재(김정훈)는 이태성의 차명계좌를 발견해 송지숙에게 보여준다. 강지욱은 그 차명계좌를 건네받은 후 이태성을 만난다. 지욱은 "사장님이 만든 차명계좌가 오늘 제 손에 들어왔습니다"라고 태성에게 통보한다. 이예라(고우리)는 나영자가 이복동생임을 알게 된 후 부친 이태성 앞에서 눈물을 흘리며 울분을 토로한다. 예라는 또 강지욱에게 "(나영자가)지 아버지인줄 모르고 혼자 뛰어다니면서 무슨 생각했을까?"라고 말해 지욱을 긴장시킨다. 하지만 예라는 "어쨌든 당신하고 나 끝났어"라고 지욱에게 이별을 통보한다. 한편, 하성재는 충격으로 가출한 영자를 찾아내 둘이 함께 캠핑을 즐기며 오붓한 시간을 보낸다. 나영자의 귀가를 기다리며 애를 태우던 김하나(김혜옥)는 송지숙에게 "차라리 내가 데리고 앉아서 얘기라도 해줄 걸"이라며 후회한다. 이에 송지숙은 "영자. 정말 사모님 딸이네요. 잘 부탁드리겠습니다"라고 인사한다. 나영자는 하성재에게 "고맙다"고 말하고 성재 또한 "내가 영자씨한테 고마워요. 여기 있어줘서"라며 키스를 나눈다. 한편, MBC 일일극 '다시 시작해'(연출 박재범·장준호, 극본 원영옥)는 월~금요일 밤 7시 15분에 방송된다.
2016.05.09 20:30
곽희성이 정한헌이 판 함정에 빠졌다.9일 밤 방송된 MBC 저녁 일일극 '최고의 연인'에서 부모님의 복수 기회를 노리던 백강호(곽희성 분)가 되레 백만석(정한헌 분) 회장이 판 함정에 빠져 검찰에 연행돼 조사를 받았고 파양위기에 처했다.강호는 기술 유출, 기밀 유설 및 저질 원단에 라벨링을 해서 차액으로 비자금을 형성한 혐의로 검찰 조사를 받았다. 이봉길(안보현 분)은 차명계좌 개설 혐의로 강호와 함께 연행됐다.이는 모두 백만석이 자신이 과거 백강호 부모님과 한아름 아버지를 죽인 배후 인물이라는 것이 드러나자 김비서를 통해 철저하게 꾸민 모략이다.아들 강호가 검찰에 연행되자 구애선(김영란 분)은 백만석을 찾아가 사실을 확인했으나 백만석은 비자금 조성에 기술유출로 몰아갔다. 구애선이 "당신도 알잖아요. 우리 강호 그런 애 아니란 거 알잖아요?"라고 호소했지만 백만석은 "기술유출, 기밀 유설로 몆 년 형이나 받을지 몰라"라는 싸늘한 대답만 했다.구애선은 비로소 이 모든 일을 백만석이 꾸민 일이라는 것을 알아차리고 "당신이에요? 당신이 우리 강호 옭아맨 거예요?"라고 물었다. 이에 백만석은 "어떤 변호사를 써도 빠져 나올 수 없어"라고 답했다."내 아이는 건드리지 마"라고 구애선이 경고하자 백만석은 "강호는 호적에서 빼. 입양한 거 파양시켜"라고 되레 큰소리를 쳤다. 이에 구애선은 "뭐? 파양?"이라고 깜짝 놀라며 엔딩을 맞았다. 한편 정우혁(박광현 분)이 지방 대학 병원으로 이직을 신청한 것으로 오해한 한아정(조안 분)은 혼자 술을 마시다가 전 남편 박병기(이현욱 분)에게 업혀 오면서 "우혁아. 너랑 다시 사랑하고 싶어"라고 취중 진담을 말했다. 이 말을 들은 박병기는 우혁에게 "아정이가 니 옆에서 다시 사랑하고 싶대. 한아정 행복하게 해주라고 알았냐? 자식아"라고 부탁했다. 이 말에 행복해진 우혁은 다음날 아침 출근길에 집 앞에서 아정을 기다렸다. 하지만 아정은 정색을 하고 "사과하지 말고 니 갈길 가"라고 말했다. 정우혁은 아정을 백허그 하면서 "내가 어딜 간
2015.01.27 11:42
[글로벌이코노믹 조계원 기자] 차명계좌를 신고할 경우 받던 포상금 50만원이 2배인 100만원으로 인상되고 은닉 재산에 대한 신고포상급 지급률도 상향된다.정부당국은 27일 국무회의를 통해 차명계좌 신고포상금을 100만원으로 인상하고, 은닉재산 신고포상금 지급률을 높여 탈세제보 포상금 수준으로 상향한다는 내용을 포함하고 있는 ‘국세기본법 시행령’ 개정안을 심의·의결 한다.또한 이날 국무회의에서는 세금과 관련하여 이의신청 또는 심사청구 시 국선대리인을 요청할 수 있는 요건을 구체화한다. 정해진 요건에 따르면 △납세자의 종합소득액 5000만원 이하 △신청일 재산평가액 5억원 이하 △청구금액 1000만원 이하일 경우에 한해
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