2025.02.25 15:44
금융정보분석원(FIU)가 25일 국내 최대 규모 암호화폐 거래소인 업비트 운영사 두나무와 소속 직원의 '특정금융정보법' 위반에 대해, 기관 대상 신규 고객의 가상자산 이전(입고·출고)을 금지하는 영업 일부정지 3개월과 함께 이석우 대표이사에 대한 문책 경고, 두나무 준법감시인과 보고책임자 등 직원 9명의 신분 제재 조치를 25일 최종 통보했다.업비트는 지난달 9일 고객확인의무(KYC)를 위반해 자금세탁방지(AML) 의무를 제대로 지키지 못했다는 이유로 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 신규 고객 입출금 3개월 정지 제재를 통보받았다. 이에 업비트는 FIU 제재심의위원회에 소명했지만 최종 제재 수위는 바뀌지 않았다. 영업 일부
2023.11.09 09:01
빗썸(대표이사 이재원)이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 득하며 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서 좋은 평가를 받았다.빗썸은 이번 AML제도이행평가에서 AML 내부통제 체계 개선, 전담인력 규모 확대, 임직원 대상 교육 강화, 의심거래보고(STR) 등에서 높은 점수를 받았다.빗썸은 앞으로도 AML 내부통제를 강화하기 위해 지속적으로 개선 조치 등을 이행하고, 특히 준법 부서 외 임직원의 AML 관련 이해도 향상 및 AML 전문자격증 취득을 지원하는 등 교육 강화에 힘쓸 예정이다.한편 빗썸은 내년 초 차세대 AML 시스템을 도입한다. 빗썸의 차세대 AML 시스템은 머신러
2023.10.12 10:52
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 지난 4년 동안 법집행기관 요청으로 고액현금거래보고 명의인에게 통보를 미룬 건수가 11만건에 달하는 것으로 나타났다.법집행기관이 고액현금거래정보를 제공받은 경우 10일 이내에 명의인에게 통보해야 하지만, 기관의 요청이 있을 경우 최대 3차례까지 통보를 유예할 수 있다. 그러나 통보 유예 건수가 높아 최소한의 개인정보보호 원칙이 지켜지지 않고 있다는 지적이 제기됐다.12일 국회 정무위원회 소속 강민국 의원실이 금융위원회로부터 제출받은 자료에 따르면 2020년부터 2023년 8월까지 고액현금거래보고 대상 건수 18만370건 중 11만619건이 법집행기관의 요청으로 통보를 유예한 것으로 나타
2023.07.21 17:44
우리금융그룹은 21일 자회사대표이사후보추천위원회(자추위)를 개최하고, 차기 우리금융경영연구소 대표로 박정훈 전 금융정보분석원(FIU) 원장을 추천했다고 밝혔다. 박정훈 후보는 1969년생으로 서울대 경영학과를 졸업하고, 미국 노스웨스턴대에서 경영학 석사(MBA) 학위를 받았다. 그는 1991년 행시 35회로 공직에 입문해 재정경제부 보험제도과, 증권제도과에서 근무했다. 금융위원회에서는 공적자금위원회 운용기획팀장, 글로벌금융과장, 보험과장, 자본시장조사단장, 자본시장국장, 기획조정관을 지냈고 2021년 5월 금융위 상임위원에 임명됐다. 2022년 8월에는 금융위 산하 FIU 원장으로 자리를 옮겼다. 박 후보는 아시아개발은행(ADB),
2023.05.31 18:07
국내 5대 원화마켓을 보유한 암호화폐(가상자산) 거래소 중 하나인 고팍스(운영사: 스트리미)는 지난해 11월 발생한 FTX 사태로 암호화폐 예치 서비스인 '고파이'의 원금과 이자를 지급하지 못하고 있지만 이를 해결할 수 있는 키를 쥔 금융정보분석원(FIU)이 적극적으로 사태를 해결하려고 하지 않아 피해자들의 공분을 사고 있다. ◇ 고파이 피해자만 2000명 이상...1억원 이상 피해자도 100명 넘어현재 고파이에 암호화폐를 맡기고 이를 돌려받지 못하고 있는 투자자는 소액 투자자까지 합치면 2000여 명으로 파악된다. 이 중 1억원 이상을 예치한 피해자도 100명 이상으로 추정된다. 현재 고팍스가 예치한 고객의 투자원금은 566억원 상당으로![[데스크 칼럼] FIU, 블록체인 스타트업에도 기회를 주길](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20230524171450043883b60030fa2122202248171.jpg)
2023.05.24 17:18
지난달 25일 국회 정무위는 법안심사소위원회에서 가상자산 이용자 보호법을 의결했다. 법안의 주된 내용을 살펴보면 △불공정거래 행위 처벌 △예치금 등 거래소의 투자자 보호 의무 △당국의 조사 권한 부여 등의 내용이 담겨 있다. 늦어도 한참 늦은 감이 있지만, 그래도 가상자산 이용자 보호를 위한 법안이 이제라도 만들어지고 있으니 환영해야 할까. 그런데 법안 내용을 보면 사실상 가상자산 '투자자'를 위한 법안이어서 아쉬움이 남는다. 가상자산, 나아가 블록체인 산업에 대한 포괄적인 법령이 아직 만들어지지 않았기 때문이다. 우리나라는 블록체인 사업을 하기 어려운 곳으로 꼽힌다. 2018년 당시 박상기 법무부 장관이 나서서 가
2022.08.16 14:45
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 평가지표를 개편했다고 16일 밝혔다. 개편된 평가지표는 의무 대상기관 확대와 가상자산 등 새로운 자금세탁 위험 출현 등을 반영했으며, 오는 17일부터 19일까지 3일간 개편방안 설명회도 개최한다. FIU는 자금세탁방지 의무가 부여된 전자금융업자와 대부업자(2019년 7월), 가상자산사업자(2021년 3월), 온라인연계투자금융업자(2021년 5월)를 위해 △업권별 금융거래특성에 맞춘 AML 평가지표를 개발 △업권별 자금세탁위험에 대한 노출정도와 관리수준을 평가 등을 실시해 평가결과를 5단계로 등급화하고 개별회사에 안내할 계획이다.더불어 금융회사 등의 평가자료 신뢰성 확보를 위해
2022.02.10 18:36
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 오는 22일부터 국내 코인마켓 거래소를 대상으로 자금세탁 현장 검사에 착수한다. 10일 금융위원회와 가상자산 업계에 따르면 FIU는 오는 22일 코인원을 시작으로 29개의 가상자산 사업자의 자금세탁 보완사항 이행 여부를 점검할 방침이다. 앞서 지난달 16일 FIU는 '2022년 검사업무 운영 방향'을 통해 자금세탁 리스크 변화에 대응해 한정된 검사자원을 효율적으로 배분･활용하기 위해 가상자산사업자와 전자금융·대부업자 등이 자금세탁방지 체계를 제대로 마련했는지 들여다보겠다고 발표한 바 있다. 특정금융정보법(특금법) 적용 대상이 가상자산(암호화폐) 사업자까지 확대되면서 가
2021.02.21 15:08
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 사전적·선제적 감독을 강화하고 조직·인력을 확대하는 등의 내용을 담은 '자금세탁방지 역량 강화방안'을 내놨다.FIU는 21일 이같은 내용을 담은 4대 분야 16개 과제로 구성된 '자금세탁방지 역량 강화 방안과 올해 중점 추진과제'를 마련했다고 밝혔다.먼저 FIU는 차세대 FIU 정보시스템을 기반으로 심사분석 역량을 강화한다는 방침이다. FIU 정보시스템은 금융기관 등에서 받은 의심거래보고(STR), 고액현금거래보고(CTR)를 심사·분석해 법집행기관에 제공하는 시스템이다. 2002년 처음 구축됐고, 다음달께 200억 원을 투입한 차세대 시스템 구축 작업이 완료될 예정이다.시정조치·과태료 부과 등
2019.06.28 11:13
다음달 1일부터 금융회사는 1000만 원 이상 현금을 거래를 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 28일 금융위원회는 “특정금융거래보고법령이 오는 7월 1일 시행된다”며 주의를 당부했다.주요 내용을 살펴보면 먼저 금융회사에서 FIU로 보고되는 고액현금거래의 기준금액이 바뀐다. 현행 2000만원에서 1000만 원으로 기준이 강화된다. 고액현금거래보고 대상은 금융회사와 고객 간 거래 중 고객이 현찰을 직접 금융회사에 지급하거나 금융회사로부터 받는 거래가 대상이며 이체나 송금은 보고대상이 아니다.또 전자금융업자와 자산규모 500억 원 이상의 대부업자도 고객에 대한 확인의무, 자금세탁이 의심되는 거래를 FIU에 보고할 의무 등 자
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