금융감독원, 업권별 AML 릴레이 워크숍…"가상계좌 악용 차단"

금융감독원이 금융회사들의 자금세탁방지(AML) 대응 역량을 끌어올리기 위해 업권별 릴레이 워크숍을 실시한다.

금감원은 25일 은행을 비롯해 증권·보험·여신전문금융·저축은행·대부·P2P·전자금융업권 등을 대상으로 순차적인 워크숍을 개최한다고 밝혔다. 일정은 이날부터 다음 달 5일까지다.

이번 워크숍에서는 최근 검사 과정에서 확인된 주요 지적 사례와 자금세탁 위험 동향, 업권별 내부통제 개선 우수 사례 등이 공유될 예정이다. 감독당국은 현장 점검 결과를 토대로 금융회사들이 취약한 부분을 보완하도록 유도할 방침이다.

금감원은 최근 가상계좌 악용 사례 등 자금세탁 수법이 고도화·다양화되고 있으며, 초국경 범죄와 연계된 자금세탁 위험도 확대되고 있다고 진단했다. 일부 전자지급결제대행(PG) 업체가 도박 등 범죄 조직에 가상계좌를 제공해 불법 자금 수수에 연루된 사례도 확인됐다는 설명이다.
이에 따라 금감원은 금융상품과 금융회사가 민생 금융범죄 자금세탁의 통로로 활용되지 않도록, 각 회사의 위험 수준에 맞춘 내부통제 체계 강화를 주문할 계획이다.


홍석경 글로벌이코노믹 기자 hong@g-enews.com