신한은행, 의심거래보고 업무체계 개편

신한은행은 자금세탁방지 관련 중요 업무 중 하나인 '의심거래보고(STR)' 업무체계를 개편했다고 24일 밝혔다.

의심거래보고는 고객 금융거래 내용 중 고액 현금거래, 사기계좌 개설 시도 등 비정상적 거래로 의심되는 내용을 세부적으로 확인해 보고하는 업무다.
신한은행은 전문팀을 구성해 그간 각 영업점 준법감시책임자가 수행하던 해당 업무를 본부 부서로 집중시켰다. 자금세탁방지 업무 담당 인원도 기존 37명에서 60명으로 늘렸다.

아울러 업무체계 개선을 위해 전체 직원을 대상으로 지난달 자금세탁방지 제도, 국내외 제재 사례, 특정 금융거래 정보법 개정 등에 대한 사이버 교육도 시행했다.

신한은행 관계자는 "앞으로도 자금세탁방지 컨트롤 타워 기능을 강화하고 전사적인 컴플라이언스(준법감시) 문화 구축에 힘쓸 계획"이라고 말했다.


한현주 글로벌이코노믹 기자 han0912@g-enews.com