2025.11.16 08:57
우크라이나 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 최측근 인사들이 연루된 대규모 에너지 부문 뇌물 스캔들이 터져 나오면서, 전쟁 상황 속 우크라이나 지도부의 리더십과 서방 원조에 대한 신뢰가 크게 위협받고 있다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 지난 15일 보도에서 국영 원자력 발전 회사인 에네르호아톰(Energoatom)의 계약 과정에서 10~15%에 이르는 리베이트(뒷돈)가 오갔으며, 이로 인해 수백만 미국 달러가 흘러 들어간 정황과 키이우 호화 아파트에서 황금 변기를 비롯한 고급 사치품이 압수되었다고 자세히 보도했다. 이 보도에 따르면, 이번 스캔들은 젤렌스키 대통령 취임 이후 가장 큰 부패 사건으로 우크라이나 대국민 신뢰를 크게 뒤흔드는
2025.05.16 01:25
미국 마약 카르텔 현금이 미국 대형 은행 창구를 통해 대규모로 세탁되고 있다는 사실이 밝혀졌다. 중국인 브로커들이 마약 카르텔에서 달러를 싸게 사들인 뒤 미국 내 중국인들에게 웃돈을 받고 되파는 방식이다.지난 14일 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 미 연방 당국은 중국인 유지아용(劉嘉勇)이 체이스은행 창구에 10만 달러(약 1억4000만 원) 이상의 현금을 맡기는 장면을 현장에서 확인했다. 유는 이후 로스앤젤레스(LA) 클레어몬트 지역 체이스와 뱅크오브아메리카 지점으로 이동해 추가 입금했다.연방 당국은 유가 멕시코 시날로아 마약 카르텔에서 할인된 가격에 달러를 사들여 미국 내 중국인들에게 웃돈을 받고 파는 불법 환전
2023.08.31 14:20
스위스가 블랙머니의 피난처라는 오명을 벗기 위해 전면적인 자금세탁 방지 조치를 제안했다. 30일(이하 현지시간) 스위스 재무장관 카린 켈러 서터는 신탁자산이나 기업의 최종 혜택을 받는 소유자가 누구인지 신고하도록 함으로써 투명성 제고와 법률상 헛점 방지를 위한 개혁조치를 발표했다. 현재 스위스는 그러한 소유권자를 등록하지 않은 유럽 내 유일한 국가다. 현재 스위스 금융시스템을 비판하는 사람들은 스위스의 기존 정권들이 전 세계 소수의 고위 정치인과 범죄자들에게 스위스의 전문적인 제도를 이용해 자신들의 보유 자산을 위장하는 데 악용해 왔다고 날을 세워왔다. 켈러서터 장관은 "금융범죄 방지를 위한![[GE 이 사람] 페트로 콜롬비아 대통령의 아들, 돈세탁 혐의로 체포](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=202307301637550021937926aa15258122203130.jpg)
2023.07.31 08:00
글로벌 주요 지도자들의 동정, 그들은 무엇을 하고 있나?□ G20 환경회의, 기후위기 합의 없이 종료버지니주스 신케비시우스 EU 환경담당 위원은 인도 첸나이에서 열린 G20환경회의 결과 “온실가스 배출량의 최대 80%를 차지하는 국가들이 기후 변화를 해결하겠다는 약속을 이행하지 않고 있음을 보여줬다”라고 경고했다.그는 “용기, 헌신, 리더십을 보여주기 위해 대담한 선택을 하라는 요청을 받았지만 우리는 그것을 달성하지 못했다”라고 한탄했다.□ 푸틴, 브릭스 정상회담을 불참 공식 확인푸틴 러시아 대통령은 8월 23일 남아공에 열리는 브릭스 정상회의에 참석 여부에 대해 “러시아에 머무르는 것이 방문보다 중요할 것”이라며 “
2023.07.06 10:43
세계 최대 자산운용사 블랙록의 래리 핑크 최고경영자(CEO)는 비트코인(BTC)이 국제적인 자산이며 금융 시스템에 혁명을 일으킬 수 있다고 말했다. 래리 핑크는 6일(현지시간) 폭스 비즈니스와의 인터뷰에서 암호화폐, 특히 비트코인이 "자산과 증권의 토큰화, 즉 비트코인을 더 많이 만들 수 있다면 금융에 혁명을 일으킬 수 있다고 믿는다"고 밝혔다.한때 비트코인을 '돈세탁의 지표'라고 불렀던 래리 핑크 블랙록 CEO는 이날 가장 오래되고 가장 큰 암호화폐 비트코인은 "금을 디지털화하는 것"이라고 말했다. 이날 래리 핑크는 블랙록의 현물 비트코인 ETF 제출과 암호화폐의 잠재적 이점에 대해 말했다. 핑크는 암호화폐의 역할이 대체로
2023.03.22 12:29
미국 당국은 실리콘밸리은행(SVB)의 파산 사태가 중국 스타트업에 미치는 영향을 평가하고 있다고 야후파이낸스가 22일(현지 시간) 보도했다. 미국 정부 관리는 “바이든 행정부는 미국 지역 은행에서 계좌를 개설한 중국 기업들의 데이터를 수집하고 있으며 은행사들이 휩싸이고 있는 혼란 속에서 미국 지역 은행 계좌를 보유한 중국 기업들의 위험 노출을 평가하려고 시도하고 있다”고 말했다. 세계 2대 경제체인 중국에서 더 광범위한 전염 위험성이 존재하는지가 가장 핵심적인 문제로 꼽혔다. 지난해 중국을 포함한 전 세계의 벤처투자와 스타트업 거래는 기준금리 인상, 인플레이션 상승과 경제 성장 둔화 속에 폭락했다. 미국 당국의 데이![[속보] 푸틴 돈세탁 "딱 걸렸다" 망명도주 비자금 뉴욕증시 비트코인 흔들](https://nimage.g-enews.com/phpwas/restmb_setimgmake.php?w=214&h=142&m=5&simg=20230309194009080164a01bf698f21814517568.jpg)
2023.03.09 19:40
푸틴 측근의 돈세탁이 적발되면서 우크라-러시아 전쟁 패전 책임으로 실각할 때를 대비해 "망명도주 비자금"을 준비하고 있다는 보도가 나오고 있다. 바흐무트 전쟁에서는 러시아가 우크라를 몰아내고 사실상 장악했다. 뉴욕증시 비트코인은 러시아-우크라 전쟁과 제롬 파월의 연이은 매파 발언에 휘청하고 있다. 9일 뉴욕증시에 따르면 스위스 검찰은 세르게이 롤두긴의 자금세탁을 도운 혐의로 러시아 국영 가스프롬은행의 스위스 지사에 근무했던 전직 임원 4명을 전격 기소했다. 그중 3명은 러시아 국적이고 1명은 스위스인이다. '푸틴의 지갑'으로 불리는 첼리스트이자 사업가 롤두긴은 2014∼2016년에 걸쳐 자신의 은행 계좌에 출처가
2022.08.09 09:17
미국 재무부는 8일(현지시간) 가상 화폐 믹서인 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 북한 등 미국의 제재 대상을 포함한 사이버 범죄자들이 사용한 혐의로 제재했다고 CNN이 이날 보도했다. 재무부 고위 관리에 따르면 토네이도 캐시는 2019년 출시 이후 70억 달러(약 9조 원) 이상의 가상 화폐를 세탁한 것으로 알려졌으며, 여기에는 북한이 후원하는 해킹 그룹인 라자루스 그룹(Lazarus Group)의 4억5500만 달러(약 5919억 원)가 포함된다. 관계자는 또 지난 8월 초 1억9000만 달러(약 2472억 원)의 해킹 피해를 입은 미국 암호화폐 회사인 노마드(Nomad)의 '해킹'에서 자금을 세탁하는 데 사용되기도 했다고 말했다. 이날 제재는 미
2022.02.17 12:23
북한을 비롯한 세계 각국에서 비트코인과 같은 가상화폐가 범죄 수단으로 널리 사용되고 있는 것으로 확인됐다. 블록체인 분석업체인 체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 지난해 가상화폐를 이용한 범죄 규모가 140억 달러(약 16조 8,000억 원)에 달했다. 이는 그 전해에 비해 80%가 증가한 것이다. 암호화폐 거래는 이 기간에 567%가 증가했다고 이 업체가 밝혔다. 북한은 지난해 9,100만 달러(약 1090억 2,000만 원) 규모의 가상화폐를 해킹한 뒤 돈세탁했다고 이 업체가 밝혔다. 체이널리시스가 발표한 ‘2022년 가상화폐 범죄 보고서’에 따르면 지난해 8월 한 가상화폐 거래소에서 승인받지 않은 사용자가 해당 거래소가 관리하는 가상화폐
2022.01.31 08:55
세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스가 대표적인 가상화폐 유통국가인 나이지리아에서 국제적인 돈세탁 연루 혐의 등으로 281개 계좌를 동결했다고 30일(현지시간) 밝혔다. 바이낸스의 자오창펑 최고경영자(CEO)는 나이지리아 고객들에게 보낸 서한을 통해 이번에 동결된 계좌의 3분의 1가량이 국제적인 사법 당국의 요청에 따라 이뤄졌다고 밝혔다고 로이터 통신이 이날 보도했다.자오창펑 CEO는 “현재까지 79개 계좌 문제를 해결했고, 법적인 문제가 없는 나머지 계좌는 앞으로 2주일 이내에 해결할 수 있을 것”이라고 밝혔다.나이지리아 중앙은행은 가상화폐 사용을 금지했으나 나이지리아 주민들은 자국 화폐인 나이라 (Naira)의 평가 절
2021.10.07 22:03
미국 법무부가 범죄 목적으로 암호 화폐를 사용하는 것을 조사하기 위한 수사팀을 구성했다. 구체적으로 국립 암호 화폐 집행팀(NCET)이라는 그룹은 가상 화폐 거래소와 자금 세탁에 관련된 단체와 개인이 저지른 사건을 다룰 것이다. 이들은 또한 자금 출처를 숨기면서 주소로 암호 화폐를 보내는 데 수수료를 부과하는 혼합 및 텀블링 서비스를 조사할 것이다. 이와 함께 사기 또는 랜섬웨어 갈취 요구로 손실된 자산을 추적하고 복구하는 작업을 수행한다. 법무부의 발표에 따르면 팀은 자금 세탁 및 자산 회수 섹션의 전문 지식을 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 섹션과 결합할 것으로 보인다. 여기에는 미국 검찰청의 전문가도 포함된다. 이
2021.09.15 00:07
러시아 중앙은행(Bank of Russia)은 ‘그림자 경제’에서 운영되는 회사에서 사용하는 카드와 전자 지갑을 식별하는 데 사용할 수 있는 일련의 기준을 발표했다고 현지 매체 포크로그(Forklog)가 보도했다. 금융당국에 따르면 여기에는 불법 FX 딜러와 금융 피라미드뿐만 아니라 암호화폐 거래소도 포함되는 것으로 알려졌다. 은행과 규제 기관은 개인 간의 거래에 특히 주의를 기울이고 있다. 규제 기관은 그러한 기업들이 종종 가명으로 등록된 계좌를 사용하여 지불을 주고받는다고 지적하고 러시아 은행은 ‘자금 세탁 방지(AML)’ 노력의 일환으로 의심스러운 거래를 분석 및 식별하고 서비스를 종료할 것이 예상된다. 기준에 따르
2021.07.16 17:01
홍콩 당국이 암호화폐 지갑과 은행 계좌를 통해 총 1억 5500만 달러를 세탁한 혐의로 4명을 체포했다. 세관은 가상 화폐가 더러운 현금을 세탁하는 데 사용된 첫 사례라고 말했다. 홍콩 세관은 이 범죄 조직이 총 12억 홍콩달러(1억 5500만 달러)에 달하는 불법 자금을 처리한 것으로 추정된다고 현지시각 15일 발표했다. 코드명 ‘코인 브레이커(Coin Breaker)’라는 이번 작전에서 경찰은 조직원 용의자와 중국 특별행정구 거주자 3명을 체포했다. 이 자금세탁 신디케이트는 작년부터 범죄 활동을 시작했으며 3개의 세포 회사를 이용하고 있는 것으로 알려졌다. 이 조직은 스테이블 코인 테더(USDT)를 거래하기 위해 이름 없는 디지털 자산
2021.06.04 11:43
몰타에 기반을 둔 암호 화폐 거래소 바이낸스(Binance)는 짐바브웨 사용자 차단을 비거주 시민을 포함하도록 확대한 것으로 알려졌다. 새로운 조치의 결과로 모든 짐바브웨 국민은 이제 바이낸스 거래 플랫폼을 사용할 수 없게 됐다. 이 새로운 조치가 도입되기 전에 바이낸스는 짐바브웨 거주지 주소가 아닌 짐바브웨 국민이 거래 플랫폼에 액세스할 수 있도록 허용했지만, 국내 거주자는 차단되었다. 그런 가운ㄷ게 일부 짐바브웨 기반 암호 화폐 사용자는 장치에 가상 사설망(VPN) 앱을 설치해 이러한 차단을 피할 수 있었다. 이번 새로운 조치는 이러한 허점을 막은 것으로 보인다. 한 사용자에게 보낸 편지에서 바이낸스는 최근 전
2021.05.14 23:50
암호 화폐 시장이 다양한 이슈가 쏟아지면서 급등락을 거듭하는 불안한 모습을 보여주고 있다. 올해 들어 5개월 동안 ‘밈 화폐’ 도지코인은 가격이 급등했고, 페이팔은 암호 화폐 거래를 개시했으며, 테슬라는 비트코인 결제 잠정 중단을 결정했다. 이러한 변동성에 더해 세계 최대 암호 화폐 거래소 바이낸스(Binance)가 미국 법무부와 국세청(IRS)의 조사를 받고 있다는 보도가 나왔다. 블룸버그에 따르면 암호 화폐가 돈세탁에 어떻게 사용되는지에 관심이 있는 관리들이 바이낸스 거래에 익숙한 사람들로부터 정보를 구했다고 한다. 그러나 이 정보는 모든 조사가 ‘부정행위 혐의’에서 비롯된 것은 아니라고 주장하면서, 조사가 범죄1
호르무즈 통과 허용 "이란 전략적 봉쇄 해제"... AFP통신 긴급 뉴스
2
“HBM 시대는 끝났다” 삼성, 엔비디아·TSMC 연합군 격파할 ‘AI 핵무기’ 꺼냈다
3
“전차 100대보다 무서운 칩 하나”... 전 세계 군대를 한국제로 ‘동기화’시킨 공포의 OS
4
미국 PCE 물가 "예상밖 2.8%"
5
호르무즈 기뢰 설치 ... NYT 뉴스 "뉴욕증시 비트코인 국제유가 충격 "
6
美 SEC·CFTC, 암호화폐 관할권 분쟁 ‘역사적 합의’...시장 규제 명확성 확보되나
7
이란 석유 생명줄 하르그섬 강타... 트럼프 긴급 성명 "국제유가 끝내 오일쇼크 폭발"
8
XRP, '고통의 횡보' 끝은 대폭발?…전문가들 "폭풍 전야의 에너지 응축"
9
NATO의 심장부에 꽂힌 K-깃발... “독일제는 너무 느리고 미국제는 너무 비싸다”
